本公司依公司章程規定,應選出董事九名(含獨立董事3名),任期三年。選舉方式依公司法第192條之1及本公司章程規定採候選人提名制度。

109年董事選任情形
一、提名過程

(一) 本公司於109年4月29日公告本公司受理董事候選人提名之期間(109年4月17日至4月27日)、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得於提名期間內以書面向本公司提出董事候選人名單。

(二) 本次受理股東提名期間,無股東向本公司提出董事候選人名單。

(三) 本公司董事會於5月13日決議提名九名董事(含三名獨立董事)候選人,其專業知識及多元化背景均符合本公司未來發展需求,三名獨立董事被提名人資格均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。

二、董事候選人資料

(一) 候選人名單

職稱 姓名 專長 主要學歷、經歷 現職
董事
  • 繪(股)公司
  • 代表人:張正鏞
  • 經營管理
  • 運輸管理
(學) 中國文化大學企業管理系
(經) 長榮海運(股)公司總經理
長榮海運(股)公司董事長
董事 張國華
  • 經營管理
  • 運輸管理
(學) 中國海事專科學校輪機科
    (現改制為「台北海洋科技大學」)
(經) 同現職
  • 長榮海運(股)公司董事
  • 長榮國際儲運(股)公司董事
  • 長榮國際(股)公司董事
  • 長榮鋼鐵(股)公司董事
董事
  • 巴拿馬商長榮國際有限公司
  • 代表人:柯麗卿
  • 經營管理
  • 運輸管理
  • 財務會計
(學) 國立基隆女子高級中學
(經) 同現職
  • 長榮國際(股)公司董事長
  • 長榮海運(股)公司董事
  • 長榮航空(股)公司董事
  • 長榮國際儲運(股)公司董事
  • 台灣高速鐵路(股)公司董事
  • 長榮鋼鐵(股)公司董事
董事
  • 繪(股)公司
  • 代表人:戴錦銓
  • 經營管理
  • 運輸管理
  • 法律
(學) 國立臺灣海洋大學海洋法律研究所碩士
(經) 同現職
  • 長榮國際(股)公司董事暨總經理
  • 長榮航空(股)公司董事
  • 中央再保險(股)公司董事
  • 長榮國際儲運(股)公司董事
  • 立榮航空(股)公司董事
  • 長榮空廚(股)公司董事
董事
  • 巴拿馬商長榮國際有限公司
  • 代表人:謝惠全
  • 經營管理
  • 運輸管理
(學) 國立交通大學運輸工程與管理系
(經) 長榮海運(股)公司企劃部副總經理
    意大利海運公司副董事長
  • 長榮海運(股)公司董事暨總經理
董事
  • 長榮鋼鐵(股)公司
  • 代表人:吳光輝
  • 經營管理
  • 運輸管理
  • 財務會計
(學) 國立中山大學企業管理研究所碩士
(經) 長榮海運(股)公司財務本部副總經理
  • 長榮海運(股)公司首席副總經理
  • 長榮航空(股)公司董事
  • 立榮航空(股)公司監察人
獨立董事
  • 游芳來
  • 經營管理
  • 運輸管理
  • 政府與監管
(學) 國立交通大學管理科學研究所碩士
    國立成功大學商學院交通管理學系
(經) 長榮國際儲運(股)公司獨立董事
    財團法人中華航空事業發展基金會董事
    中華郵政(股)公司董事長
    交通部政務次長
    交通部常務次長
  • 長榮海運(股)公司獨立董事
獨立董事
  • 黎昌州
  • 經營管理
  • 財務會計
(學) 美國 University of Illinois at Urbana-Champaign 會計碩士
(經) 資誠聯合會計師事務所合夥會計師
  • 志成合署會計師事務所會計師
  • 長榮海運(股)公司獨立董事
  • 晶相光電(股)公司獨立董事
  • 堃霖冷凍機械(股)公司獨立董事
  • 和泰產物保險(股)公司獨立董事(非公開發行公司)
獨立董事
  • 張家琦
  • 經營管理
  • 法律
(學) 國立臺灣大學法律學研究所碩士
    國立臺灣大學分子醫學研究所碩士
    國立臺灣大學醫學系
    國立臺灣大學法律學系
    國立臺灣大學企業管理學系
(經) 同現職
  • 台陽生科商務法律事務所主持律師
  • 長榮海運(股)公司獨立董事

(二) 獨立董事候選人符合獨立性情形

條件 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
姓名 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
游芳來 v v v v v v v v v v v v v 0
黎昌州 v v v v v v v v v v v v v v 3
張家琦 v v v v v v v v v v v v v v 0

註:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號空格中打"V"。

  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
  10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  11. 未有公司法第30條各款情事之一。
  12. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
三、選任過程及選任結果

本公司於109年6月24日股東常會完成改選董事9名(含獨立董事3名),當選結果如下:

職稱 當選人
董事
  • 繪(股)公司
  • 代表人:張正鏞
張國華
  • 巴拿馬商長榮國際有限公司
  • 代表人:柯麗卿
  • 繪(股)公司
  • 代表人:戴錦銓
  • 巴拿馬商長榮國際有限公司
  • 代表人:謝惠全
  • 長榮鋼鐵(股)公司
  • 代表人:吳光輝
獨立董事 游芳來
黎昌州
張家琦