1. 本公司經 108 年 5 月 13 日董事會決議通過,指定公司治理部最高主管為公司治理主管,並於其下配置充足之專業公司治理人員,以保障股東權益並強化董事會職能。本公司之公司治理主管負責公司股務、股東會及董事會議事等公司治理事務之管理已達 3 年以上,資格條件符合法令規定。
  2. 公司治理主管主要職責如下:
    • 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
    • 製作董事會及股東會議事錄。
    • 協助董事就任及持續進修。
    • 提供董事執行業務所需之資料。
    • 協助董事遵循法令。
  3. 110 年度業務執行情形如下:
    • 協助董事執行職務所需資料及法令並安排董事進修:
      1. 不定期提供公司治理相關之最新法令規章予各董事。
      2. 提供董事執行職務所需之公司資訊,維持董事和各部門主管溝通順暢。
      3. 各安排 4 次以上之閉門會議,使獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師當面溝通,深入瞭解公司稽核及財務狀況。
      4. 舉辦 2 次(每次 3 小時)董事進修課程。
    • 依法辦理各功能性委員會、董事會及股東會議之召開:
      1. 擬訂各項會議議程於 7 日前通知董事並提供會議資料,董事須利益迴避之議案,予以事前提醒,並於會後 20 天內寄發董事會議事錄。
      2. 會後協助董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
      3. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊及議事錄。
  4. 110 年度公司治理主管進修情形如下:

    進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
    110/4/28 社團法人中華公司治理協會 從外資股東觀點與投票行為,分享發行公司如何真正落實 ESG 1
    110/8/31 社團法人中華公司治理協會 避免氣候災難 企業的機會和挑戰 1
    110/9/1 金融監督管理委員會 第十三屆臺北公司治理論壇 3
    110/9/8 社團法人中華公司治理協會 避免氣候災難 企業的機會和挑戰 3
    110/9/15 台灣數位治理協會 董監事責任暨風險管理研討會 3
    110/10/8 社團法人中華公司治理協會 企業員工獎酬策略與工具運用探討 3
    110 年度進修總時數 14