董事會成員之接班計劃及運作
  1. 本公司董事係由股東會依公司「章程」及「董事選舉辦法」規定採候選人提名制度選舉產生,由董事會或持股 1% 以上之股東依公司營運及未來發展需求、人才之專業能力及多元化政策,自現任董事、高階經理人及外部專業人士中提名合適之下屆人選,規劃出最適之董事會結構及成員組成。
  2. 為促進董事會健全發展及強化公司治理,規劃接班人選時,參考本公司「公司治理守則」規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外,另注重性別、年齡多元化,專業背景 (例如:運輸管理、財務、會計、法律、資訊科技、環保、風險管理等) 亦多元化,並具備執行職務所必須之知識、經驗、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
    1. 營運判斷能力。
    2. 會計及財務分析能力。
    3. 經營管理能力。
    4. 危機處理能力。
    5. 產業知識。
    6. 國際市場觀。
    7. 領導能力。
    8. 決策能力。
  3. 為強化董事會職能,本公司每年皆依照公司之產業特性、董事需求及未來趨勢,舉辦年度董事進修課程,同時亦安排高階經理人參與進修,持續充實新知,使其具備接班之專業知能及素養。另為使高階經理人了解董事會運作情形,本公司固定安排高階經理人列席董事會會議,使其熟悉各單位營運狀況及增加參與經驗。
  4. 為落實公司治理並提升董事會功能,依據本公司「董事會績效評估辦法」,每年應至少執行一次內部董事會績效評估,藉由績效評估機制,確保董事會運作之有效性,並將董事績效評估結果作為日後董事提名續任及遴選新任接班人選之參考。
重要管理階層之接班計畫及運作
  1. 公司每年度均進行各單位各職級重要管理職之人力盤點,每一關鍵管理職務除正主管外,另規劃至少 1 名副手人選。
  2. 除副手人選外,依公司年度考核制度,經各主管針對績效、領導統御、策劃能力及成本觀念…等面向評鑑後,另行評估並挑選具潛質人員 2~3 名,列入接班人選規劃。
  3. 具潛力接班人選藉由參與公司重要經營管理會議、管理職能課程訓練、跨部門輪調、跨國輪調之業務指派,以提升管理技巧、拓展國際化視野,培訓全方位經營管理能力。

配合公司各階段營運管理挑戰,以上述運作模式,循序漸進培訓接班人選,確保各重要管理階層接班無虞,以達成公司各階段營運目標,實現公司永續經營之企業社會責任。